“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
今天,两高最高人民法院、发布犯罪最高人民检察院联合召开新闻发布会,司法发布办理洗钱刑事案件司法解释,解释就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确明确洗钱相关犯罪的洗钱相关认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。认定标
洗钱犯罪与毒品犯罪、两高有组织犯罪、发布犯罪金融犯罪、司法腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,解释严重破坏金融管理秩序,明确危害国家经济金融安全,洗钱相关社会危害性大,认定标应依法惩处。两高
《解释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
规定:为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。
洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,《解释》规定,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。
掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。
《解释》明确罚金数额标准。
规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。
《解释》明确从宽处罚的标准。
行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
总台央视记者 张赛 李明
(责任编辑:知识)
-
美洲杯卫冕冠军阿根廷队将于 9 月重返国际比赛日,其中将与智利和哥伦比亚进行世界杯预选赛双赛。莱昂内尔·斯卡洛尼的球队在竞争激烈的南美足联资格赛中高居榜首,在六场比赛之后以两分的优势领先 ...[详细]
-
泉城指的是山东省济南市。济南之所以被称为泉城是因为这座城市有非常多的泉眼,其中更以趵突泉最为出名,甚至被称为天下第一泉。因此济南就有着“泉城”之称,可谓是久负盛名。济南素来就以泉水众多而得名,而且在济 ...[详细]
-
下列哪个属于立春节气的风俗活动?这是2023年蚂蚁庄园2月4号今日庄园小课堂的问题,下面为大家详细介绍2023年2月4日今天蚂蚁庄园课堂小鸡饲料答案。蚂蚁庄园非常好玩,养鸡的同时还能做慈善,增进知识的 ...[详细]
-
剧中白敬亭饰演的孙弈秋是带着“妈妈推荐”的标签进入公司的,她的母亲动用了所谓的人际关系,为孙弈秋争取到了一份大型上市投资公司的Offer,并且孙弈秋无需面试就能直接上岗实习。剧中的孙弈秋是个青涩懵懂, ...[详细]
-
8月23日讯 意大利《米兰体育报》消息,朗斯中后卫丹索已经告知经纪人,表示自己希望能加盟罗马。《米体》指出,凯文-丹索是法甲近期表现最好的后卫之一,他已经和经纪人进行了沟通,并且表示自己非常喜欢加盟罗 ...[详细]
-
以微信7.0.13版本为例,微信个性签名的修改方法为:1、进入微信页面,点击右下方的“我”;2、点击个人信息一栏;3、点击“更多”;4、点击“个性签名”,在输入框中输入需要更改的内容,再点击“保存”即 ...[详细]
-
电影《让子弹飞》中,老七的嘴是在剿匪的时候被那些匪徒打伤的。《让子弹飞》是由姜文执导,姜文、周润发、葛优、刘嘉玲、陈坤、周韵、廖凡、姜武等主演的剧情片,于2010年12月16日在中国大陆上映。该片讲述 ...[详细]
-
华为aqmaloo是什么型号手机 华为aqmaloo是啥型号手机
华为aqmaloo是华为nova 4e手机的型号。外观方面,华为nova 4e正面采用6.15英寸水滴屏,提供有蓝色、黑色和白色三种配色;拍照方面,华为nova 4e拥有一颗3200万像素的前置镜头, ...[详细]
-
日前,首条由广东省全额投资建设的高速铁路梅龙高铁进入试运行阶段,梅龙高铁通车在即。梅龙高铁正线全长93.982千米,设计行车速度350公里/小时,为双线高速铁路,沿途设梅州西、兴宁南、五华和龙川西4座 ...[详细]
-
vivo X90/Pro国际版发布:天玑9200处理器+120W快充
vivo X90 系列于 2022 年 11 月在中国市场发布,现在搭载天玑 9200 芯片的 vivo X90 和 vivo X90 Pro 的国际版手机已推出。目前 vivo X90 Pro + ...[详细]